广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知已于2021年11月10日通过邮件方式送达全体董事。会议于2021年11月15日上午以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人,以通讯方式参会的董事6人(徐团华、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵)。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐咸大主持会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

(一)审议通过了《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

详见公司2021年11月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网()的《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-055)。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第六次会议于2021年11月15日上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2021年11月10日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席孟晨鹦主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

(一)审议通过了《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的议案》。

监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。

具体内容详见公司2021年11月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-055)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月15日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的议案》,同意公司及子公司长春骏德汽车销售服务有限公司(以下简称“长春骏德”)和沈阳德驰汽车销售服务有限公司(以下简称“沈阳德驰”)共同对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司(以下简称“沈阳凯骏”)提供连带责任担保。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议,此次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

沈阳凯骏为了在上汽通用汽车金融有限责任公司进行汽车融资和汽车销售及服务业务相关融资,需要公司及子公司长春骏德、沈阳德驰共同为沈阳凯骏提供最高限额为人民币4,950万的连带责任担保, 担保期限为18个月(具体担保合同尚未签订,数据以最终实际签订合同为准)。

经营范围:一般项目:汽车新车销售,汽车零配件零售,汽车旧车销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,小微型客车租赁经营服务,机动车修理和维护,洗车服务,二手车经销,摩托车及零配件零售,机械设备销售,金属材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子产品销售,汽车装饰用品销售,商务代理代办服务,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务状况:截止2021年9月30日,沈阳凯骏总资产为6,000.00万元,总负债为0万元,净资产为6,000.00万元,资产负债率为0%,2021年1-9月营业收入为0万元,净利润为0万元(以上数据未经审计)。

董事会认为:沈阳凯骏为公司合并范围内的子公司,资产质量优良,经营情况稳定,资信状况良好,其进行汽车融资和汽车销售及服务业务相关融资属于正常经营行为,公司及子公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意为沈阳凯骏提供连带责任担保,并同意沈阳凯骏就此次担保对子公司长春骏德和沈阳德驰进行反担保。

本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。

截止信息披露日,本次审议的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.55%;公司及子公司实际对外担保总余额(包括此次董事会审批的担保数额)为36,582.85万元,均为对公司合并报表范围内的子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的11.48%。

截止信息披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

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