广东德联集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4、 会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司五楼会议室。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计15人,代表股份405,531,338股,占公司股份总数的53.7605%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份404,592,603股,占公司股份总数的53.6361%;参与本次股东大会网络投票的股东共7人,代表有表决权股份938,735股,占公司股份总数的0.1244%;通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管)共7人,代表有表决权股份938,735股,占公司股份总数的0.1244%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议,上海中因律师事务所刘雯律师、吴雨伦律师出席并见证了本次会议。

总投票情况:同意405,480,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%;反对50,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0125%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

总投票情况:同意405,480,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%;反对50,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0125%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

总投票情况:同意405,480,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%;反对50,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0125%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

上海中因律师事务所刘雯律师、吴雨伦律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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